Página 1 con 3540 noticias para:

lavado de activos

¿Por qué aún no se tramita el arresto provisorio a Alejandro Toledo? [Informe] - Noticias de lavado de activos

¿Por qué aún no se tramita el arresto provisorio a Alejandro Toledo? [Informe]

http://peru21.pe/politica/que-aun-no-se-tramita-arresto-provisorio-alejandro-toledo-informe-2293941

Fiscal Rafael Vela señala que juzgado de Concha miente, pues solo tiene que acatar el mandato judicial.

Tags:  

Odebrecht

Ecoteva

17/08/2017 07:04
Alejandro Toledo: Fiscal Vela queja a juez Concha ante la OCMA por caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Fiscal Vela queja a juez Concha ante la OCMA por caso Ecoteva

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-fiscal-vela-queja-juez-concha-ante-ocma-caso-ecoteva-2293795

“Hay una sistemática demora en trámites contra el ex mandatario Toledo y ello perjudica el arresto provisorio”, dijo Vela.

Tags:  

Ecoteva

16/08/2017 07:38
Pulso Perú: El 74% apoya prisión preventiva para la ex pareja presidencial - Noticias de lavado de activos

Pulso Perú: El 74% apoya prisión preventiva para la ex pareja presidencial

http://peru21.pe/politica/pulso-peru-74-apoya-prision-preventiva-ex-pareja-presidencial-2293639

Encuesta de Datum revela que el 75% considera que la Fiscalía sí tiene pruebas para acusar a Humala y Heredia por presunto lavado de activos. La mayoría también cree culpable al ex mandatario en el caso Madre Mía.

Tags:  

Datum

15/08/2017 07:00
Odebrecht: Fiscales viajarán a Brasil por más información - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Fiscales viajarán a Brasil por más información

http://peru21.pe/politica/odebrecht-fiscales-viajaran-brasil-mas-informacion-2293495

Anotación de ex CEO de la empresa que implica a Keiko Fujimori llegará esta semana al Perú.

Tags:  

Odebrecht

Brasil

14/08/2017 07:00
Fiscal Juárez aclara que no negó existencia de información contra Keiko Fujimori en caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscal Juárez aclara que no negó existencia de información contra Keiko Fujimori en caso Odebrecht

http://peru21.pe/politica/odebrecht-fiscal-german-juarez-no-descarta-pruebas-contra-keiko-fujimori-2293316

El fiscal de lavado de activos señaló que las pruebas que involucrarían a la lideresa de Fuerza Popular “aún no llegan formalmente a Perú”.

Tags:  

Odebrecht

12/08/2017 11:44
Joaquín Ramírez acudió a la Fiscalía para responder por acusación de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Joaquín Ramírez acudió a la Fiscalía para responder por acusación de lavado de activos

http://peru21.pe/politica/joaquin-ramirez-acudio-fiscalia-responder-acusacion-lavado-activos-2293196

Al ex congresista fujimorista se le señala como el presunto autor de desbalance patrimonial.

Tags:  
11/08/2017 14:26
Avelino Guillén: "Hay similitud entre Humala y Keiko por caso Odebrecht" - Noticias de lavado de activos

Avelino Guillén: "Hay similitud entre Humala y Keiko por caso Odebrecht"

http://peru21.pe/politica/avelino-guillen-hay-similitud-entre-humala-y-keiko-caso-odebrecht-2293204

Ex fiscal explicó que la coincidencia se basa en el origen del dinero de la campaña electoral que habría recibido el ex presidente y la ex candidata presidencial.

11/08/2017 12:54
Fiscal Peña Cabrera: anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori sí existe y llegará en una semana [ENTREVISTA] - Noticias de lavado de activos

Fiscal Peña Cabrera: anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori sí existe y llegará en una semana [ENTREVISTA]

http://peru21.pe/politica/fiscal-pena-cabrera-dijo-que-anotacion-odebrecht-sobre-keiko-fujimori-si-existe-y-llegara-al-peru-semana-2293103

Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional explicó que la confirmación la hizo el fiscal brasileño Orlando Martello, encargado del equipo especial del caso Lava Jato.

10/08/2017 18:24
Brasil confirmó a Fiscalía peruana que poseen anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Brasil confirmó a Fiscalía peruana que poseen anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori

http://peru21.pe/politica/brasil-confirmo-fiscalia-peruana-que-poseen-anotacion-odebrecht-sobre-keiko-fujimori-2293088

La comunicación llegó a través de una videoconferencia. Ahora han iniciado las gestiones para que el Ministerio Público de nuestro país reciba el documento.

Tags:  

Odebrecht

10/08/2017 17:05
Avanza peritaje de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre origen presuntamente ilícito de empresas - Noticias de lavado de activos

Avanza peritaje de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre origen presuntamente ilícito de empresas

http://peru21.pe/politica/avanza-peritaje-ollanta-humala-y-nadine-heredia-2292848

Todo Graph, Apoyo Total, ONG Prodin y documentación del Partido Nacionalista en la mira.

Tags:  

Fiscalía

09/08/2017 07:09
Alan García: “Mientras esté PPK, no va a regresar Alejandro Toledo” - Noticias de lavado de activos

Alan García: “Mientras esté PPK, no va a regresar Alejandro Toledo”

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-mientras-este-ppk-no-va-regresar-alejandro-toledo-2292836

El legislador Carlos Bruce dijo que extradición del ex gobernante no depende del actual mandatario.

Tags:  
08/08/2017 20:20
Alan García: “Yo no nací para ladrón” - Noticias de lavado de activos

Alan García: “Yo no nací para ladrón”

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-yo-no-naci-ladron-2292790

Sobre la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, el ex presidente aseguró que tiene las manos y la conciencia limpia.

Tags:  

Odebrecht

08/08/2017 15:47
Alejandro Toledo: Abogado denuncia prevaricato de juez que amplió pedido de arresto por colusión - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Abogado denuncia prevaricato de juez que amplió pedido de arresto por colusión

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-abogado-denuncia-prevaricato-juez-que-amplio-pedido-arresto-colusion-2292748

Heriberto Benítez señaló que el magistrado Concepción Carhuancho “no puede ampliar ni agregar” ningún delito después de realizada la audiencia.

Tags:  

Odebrecht

08/08/2017 11:38
Juan José Garrido: Dos cortitas - Noticias de lavado de activos

Juan José Garrido: Dos cortitas

http://peru21.pe/opinion/juan-jose-garrido-dos-cortitas-2292717

“Nos toca hacer cuentas con la historia. Pedirle disculpas (…) al pueblo venezolano por no estar a la altura de las circunstancias cuando había espacio para actuar”.

Odebrecht: Juez amplió solicitud de arresto para Alejandro Toledo por colusión - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Juez amplió solicitud de arresto para Alejandro Toledo por colusión

http://peru21.pe/politica/odebrecht-juez-amplio-solicitud-arresto-alejandro-toledo-colusion-2292662

Esta imputación se suma a la de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la Fiscalía le imputa al ex mandatario por cobro de coimas.

Tags:  

Odebrecht

07/08/2017 17:04