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lavado de dinero

Venezuela: Allanan la casa de la ex fiscal Luisa Ortega - Noticias de lavado de dinero

Venezuela: Allanan la casa de la ex fiscal Luisa Ortega

http://peru21.pe/mundo/venezuela-allanan-casa-ex-fiscal-luisa-ortega-2293933

Estados Unidos dice que usará su fuerza diplomática y económica para restaurar la democracia.

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Venezuela

17/08/2017 07:36
¿Por qué aún no se tramita el arresto provisorio a Alejandro Toledo? [Informe] - Noticias de lavado de dinero

¿Por qué aún no se tramita el arresto provisorio a Alejandro Toledo? [Informe]

http://peru21.pe/politica/que-aun-no-se-tramita-arresto-provisorio-alejandro-toledo-informe-2293941

Fiscal Rafael Vela señala que juzgado de Concha miente, pues solo tiene que acatar el mandato judicial.

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Odebrecht

Ecoteva

17/08/2017 07:04
Pulso Perú: El 74% apoya prisión preventiva para la ex pareja presidencial - Noticias de lavado de dinero

Pulso Perú: El 74% apoya prisión preventiva para la ex pareja presidencial

http://peru21.pe/politica/pulso-peru-74-apoya-prision-preventiva-ex-pareja-presidencial-2293639

Encuesta de Datum revela que el 75% considera que la Fiscalía sí tiene pruebas para acusar a Humala y Heredia por presunto lavado de activos. La mayoría también cree culpable al ex mandatario en el caso Madre Mía.

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Datum

15/08/2017 07:00
Avelino Guillén: "Hay similitud entre Humala y Keiko por caso Odebrecht" - Noticias de lavado de dinero

Avelino Guillén: "Hay similitud entre Humala y Keiko por caso Odebrecht"

http://peru21.pe/politica/avelino-guillen-hay-similitud-entre-humala-y-keiko-caso-odebrecht-2293204

Ex fiscal explicó que la coincidencia se basa en el origen del dinero de la campaña electoral que habría recibido el ex presidente y la ex candidata presidencial.

11/08/2017 12:54
El lado oscuro del fútbol: Estos son los jugadores vinculados al narco - Noticias de lavado de dinero

El lado oscuro del fútbol: Estos son los jugadores vinculados al narco

http://peru21.pe/deportes/lado-oscuro-futbol-estos-son-jugadores-vinculados-ala-narcotrafico-2293079

Futbolistas han despertado polémica por estar relacionados con el crimen organizado.

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Deporte

Narcotráfico

10/08/2017 17:33
Brasil confirmó a Fiscalía peruana que poseen anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori - Noticias de lavado de dinero

Brasil confirmó a Fiscalía peruana que poseen anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori

http://peru21.pe/politica/brasil-confirmo-fiscalia-peruana-que-poseen-anotacion-odebrecht-sobre-keiko-fujimori-2293088

La comunicación llegó a través de una videoconferencia. Ahora han iniciado las gestiones para que el Ministerio Público de nuestro país reciba el documento.

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Odebrecht

10/08/2017 17:05
Avanza peritaje de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre origen presuntamente ilícito de empresas - Noticias de lavado de dinero

Avanza peritaje de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre origen presuntamente ilícito de empresas

http://peru21.pe/politica/avanza-peritaje-ollanta-humala-y-nadine-heredia-2292848

Todo Graph, Apoyo Total, ONG Prodin y documentación del Partido Nacionalista en la mira.

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Fiscalía

09/08/2017 07:09
Alan García: “Mientras esté PPK, no va a regresar Alejandro Toledo” - Noticias de lavado de dinero

Alan García: “Mientras esté PPK, no va a regresar Alejandro Toledo”

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-mientras-este-ppk-no-va-regresar-alejandro-toledo-2292836

El legislador Carlos Bruce dijo que extradición del ex gobernante no depende del actual mandatario.

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08/08/2017 20:20
Alan García: “Yo no nací para ladrón” - Noticias de lavado de dinero

Alan García: “Yo no nací para ladrón”

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-yo-no-naci-ladron-2292790

Sobre la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, el ex presidente aseguró que tiene las manos y la conciencia limpia.

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Odebrecht

08/08/2017 15:47
Alejandro Toledo: Abogado denuncia prevaricato de juez que amplió pedido de arresto por colusión - Noticias de lavado de dinero

Alejandro Toledo: Abogado denuncia prevaricato de juez que amplió pedido de arresto por colusión

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-abogado-denuncia-prevaricato-juez-que-amplio-pedido-arresto-colusion-2292748

Heriberto Benítez señaló que el magistrado Concepción Carhuancho “no puede ampliar ni agregar” ningún delito después de realizada la audiencia.

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Odebrecht

08/08/2017 11:38
Odebrecht: Juez amplió solicitud de arresto para Alejandro Toledo por colusión - Noticias de lavado de dinero

Odebrecht: Juez amplió solicitud de arresto para Alejandro Toledo por colusión

http://peru21.pe/politica/odebrecht-juez-amplio-solicitud-arresto-alejandro-toledo-colusion-2292662

Esta imputación se suma a la de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la Fiscalía le imputa al ex mandatario por cobro de coimas.

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Odebrecht

07/08/2017 17:04
Avelino Guillén: “Había peligro de obstaculización” [ENTREVISTA] - Noticias de lavado de dinero

Avelino Guillén: “Había peligro de obstaculización” [ENTREVISTA]

http://peru21.pe/politica/avelino-guillen-habia-peligro-obstaculizacion-2292463

Señala que se debe respetar la decisión de la segunda sala penal de apelaciones en caso Humala-Heredia.

06/08/2017 08:40
Ollanta Humala y Nadine Heredia: Estos son los argumentos de la sala para confirmar la prisión preventiva - Noticias de lavado de dinero

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Estos son los argumentos de la sala para confirmar la prisión preventiva

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-y-nadine-heredia-estos-son-argumentos-sala-confirmar-prision-preventiva-2292260

El tribunal encontró peligro procesal en cada uno de los procesados: en Heredia, peligro de fuga; y en Humala, posible compra de testigos.

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04/08/2017 17:12
Luis Davelouis: Tantas veces Keiko - Noticias de lavado de dinero

Luis Davelouis: Tantas veces Keiko

http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-tantas-veces-keiko-2292056

“Recibir dinero de fuera para la campaña y despilfarrarlo o quedárselo no es delito porque nuestros congresistas no quieren que lo sea. (…) Te creo si acusas a mi enemigo, si no, no te creo”.

03/08/2017 00:14
Ollanta Humala y Nadine Heredia: Sus hijas llegaron esta noche a Lima - Noticias de lavado de dinero

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Sus hijas llegaron esta noche a Lima

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-y-nadine-heredia-sus-hijas-llegaron-esta-noche-lima-2291923

Arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las 7:50 p.m, según informó RPP.

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01/08/2017 21:34