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Caso Ecoteva: Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones - Noticias de milan ecotech consulting

Caso Ecoteva: Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-detecta-que-firma-avi-transfirio-us4-millones-2173838

La empresa Sirlon Dash, del exjefe de seguridad presidencial de Toledo, fue constituida en enero de 2002, cuando el exmilitar israelí trabajaba en Palacio.

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Caso Ecoteva

Costa Rica

12/03/2014 07:05
Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones - Noticias de milan ecotech consulting

Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones

http://peru21.pe/impresa/fiscalia-detecta-que-firma-avi-transfirio-us4-millones-2173771

CASO ECOTEVA. La empresa Sirlon Dash, del exjefe de seguridad presidencial de Alejandro Toledo, fue constituida en enero del 2002, cuando el exmilitar israelí trabajaba en Palacio de Gobierno.

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Edición impresa

12/03/2014 01:10
Fernenbug no declarará - Noticias de milan ecotech consulting

Fernenbug no declarará

http://peru21.pe/impresa/fernenbug-no-declarara-2160947

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech consulting

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/politica/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154731

Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías constituidas en paraísos fiscales.

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech consulting

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/impresa/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154666

LOS TENTÁCULOS. Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías, las cuales fueron constituidas en los paraísos fiscales de Belice y Bahamas.

Caso Toledo: Equipo de Fiscalía viajará a Suiza para investigar US$50 mlls - Noticias de milan ecotech consulting

Caso Toledo: Equipo de Fiscalía viajará a Suiza para investigar US$50 mlls

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-viajara-suiza-investigar-us50-millones-2154317

Así lo informó el titular del Ministerio Público, José Peléaz, tras las revelaciones sobre la ruta del dinero de operaciones inmobiliarias.

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones - Noticias de milan ecotech consulting

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones

http://peru21.pe/politica/caso-toledo-fiscalia-investiga-origen-us50-millones-2154285

Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista.

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones - Noticias de milan ecotech consulting

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones

http://peru21.pe/impresa/caso-toledo-fiscalia-investiga-origen-us50-millones-2154223

SITUACIÓN COMPLICADA. Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista. Parte de este monto habría ido hacia Ecoteva.

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de milan ecotech consulting

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/politica/josef-maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153893

Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de milan ecotech consulting

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/impresa/maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153846

También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.

Verán cuentas de las compañías de Maiman - Noticias de milan ecotech consulting

Verán cuentas de las compañías de Maiman

http://peru21.pe/impresa/veran-cuentas-companias-maiman-2151893

La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman - Noticias de milan ecotech consulting

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman

http://peru21.pe/politica/ordenan-levantar-secreto-bancario-tres-empresas-vinculadas-josef-maiman-2151867

La fiscal Elizabeth Parco también solicitó información tributaria y bursátil de Confiado International Corp. Panamá, Ecostate Consulting y Milan Ecotech Consulting.

Testimonio de Melvin Rudelman hunde más a expresidente Alejandro Toledo - Noticias de milan ecotech consulting

Testimonio de Melvin Rudelman hunde más a expresidente Alejandro Toledo

http://peru21.pe/actualidad/testimonio-melvin-rudelman-hunde-mas-expresidente-alejandro-toledo-2150793

El notario costarricense ratificó ante la fiscal Elizabeth Parco que el exmandatario estuvo con ‘Avi’ Dan On durante gestiones para constitución de la empresa Ecoteva, en enero de 2012.

Testimonio de notario hunde más a expresidente Toledo - Noticias de milan ecotech consulting

Testimonio de notario hunde más a expresidente Toledo

http://peru21.pe/impresa/testimonio-notario-hunde-mas-expresidente-toledo-2150731

CONFIRMADO. El notario costarricense Melvin Rudelman ratificó ante la fiscal Elizabeth Parco que el exmandatario estuvo con ‘Avi’ Dan On durante las gestiones para la constitución de la empresa Ecoteva, en enero del 2012.

Fiscalía pedirá levantar secreto bancario de Alejandro Toledo en Costa Rica - Noticias de milan ecotech consulting

Fiscalía pedirá levantar secreto bancario de Alejandro Toledo en Costa Rica

http://peru21.pe/politica/fiscalia-pedira-levantar-secreto-bancario-alejandro-toledo-costa-rica-2146658

José Peláez informó que medida incluye a su suegra Eva Fernenbug, sus colaboradores y cuatro empresas, en unos 8 o 10 bancos de dicho país.