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scotiabank costa rica

Caso Odebrecht: Este fue el acuerdo de los fiscales de Latinoamérica para investigar coimas - Noticias de scotiabank costa rica

Caso Odebrecht: Este fue el acuerdo de los fiscales de Latinoamérica para investigar coimas

http://peru21.pe/politica/caso-odebrecht-este-fue-acuerdo-fiscales-latinoamerica-investigar-coimas-2271117

Fiscal de la Nación estuvo presente en la cumbre que se llevó a cabo en Brasil para intercambiar información sobre los pagos de la empresa brasileña.

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Odebrecht

17/02/2017 10:48
Odebrecht: Fiscal de la Nación se reunirá con homólogos de 15 países en Brasil para intercambiar información - Noticias de scotiabank costa rica

Odebrecht: Fiscal de la Nación se reunirá con homólogos de 15 países en Brasil para intercambiar información

http://peru21.pe/politica/odebrecht-fiscal-nacion-se-reunira-homologos-15-paises-brasil-intercambiar-informacion-2270987

La cumbre será liderada por el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, tras recibir numerosos pedidos de información.

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Odebrecht

15/02/2017 16:00
Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por el ingreso de dinero relacionado a sobornos en la Interoceánica - Noticias de scotiabank costa rica

Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por el ingreso de dinero relacionado a sobornos en la Interoceánica

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-costa-rica-investiga-scotiabank-ingreso-dinero-relacionado-sobornos-interoceanica-2270982

La suegra del expresidente, Eva Fernenbug, tenía cerca de US$17 millones depositados en cuentas de Costa Rica, dinero con el cual compró diversos predios.

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Odebrecht

15/02/2017 15:00
Incautan US$.6.4 millones de offshore de Josef Maiman - Noticias de scotiabank costa rica

Incautan US$.6.4 millones de offshore de Josef Maiman

http://peru21.pe/politica/incautan-us64-millones-offshore-josef-maiman-2270053

Fiscal Manuela Villar solicitará que el magistrado tome declaración a Barata en Brasil.

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Odebrecht

07/02/2017 07:30
Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días - Noticias de scotiabank costa rica

Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-investigacion-alejandro-toledo-ampliada-120-dias-2205226

Ministerio Público detalló que se traducirán los informes bancarios de las empresas vinculadas que fueron entregados al Perú por la cooperación suiza.

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Caso Ecoteva

Sunat

Scotiabank

28/11/2014 21:15
Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios - Noticias de scotiabank costa rica

Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-avi-dan-on-investigado-corrupcion-funcionarios-2184937

El exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, será investigado por los sospechosos movimientos bancarios de su empresa Sirlon Dash.

26/05/2014 07:14
Dan On será investigado por corrupción de funcionarios - Noticias de scotiabank costa rica

Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

http://peru21.pe/impresa/dan-on-investigado-corrupcion-funcionarios-2184879

BAJO LA LUPA. La Procuraduría Anticorrupción anuncia indagación al exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, por los sospechosos movimientos bancarios de su empresa Sirlon Dash.

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Edición impresa

26/05/2014 00:16
Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de scotiabank costa rica

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/politica/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154731

Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías constituidas en paraísos fiscales.

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de scotiabank costa rica

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/impresa/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154666

LOS TENTÁCULOS. Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías, las cuales fueron constituidas en los paraísos fiscales de Belice y Bahamas.

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de scotiabank costa rica

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/politica/josef-maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153893

Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de scotiabank costa rica

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/impresa/maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153846

También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman - Noticias de scotiabank costa rica

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman

http://peru21.pe/politica/ordenan-levantar-secreto-bancario-tres-empresas-vinculadas-josef-maiman-2151867

La fiscal Elizabeth Parco también solicitó información tributaria y bursátil de Confiado International Corp. Panamá, Ecostate Consulting y Milan Ecotech Consulting.

“Caso es más complicado de lo que imaginamos” - Noticias de scotiabank costa rica

“Caso es más complicado de lo que imaginamos”

http://peru21.pe/impresa/caso-mas-complicado-lo-que-imaginamos-2150888

Demandó al exmandatario que solicite al partido una licencia para arreglar su situación.

Fiscalía embarga información sobre caso Ecoteva en Costa Rica - Noticias de scotiabank costa rica

Fiscalía embarga información sobre caso Ecoteva en Costa Rica

http://peru21.pe/politica/fiscalia-embarga-informacion-sobre-caso-ecoteva-costa-rica-2148301

Funcionarios incautan documentos en que se detalla información sobre préstamos a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo.

Cuidan el expediente - Noticias de scotiabank costa rica

Cuidan el expediente

http://peru21.pe/impresa/cuidan-expediente-2148239