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Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días - Noticias de scotiabank costa rica

Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-investigacion-alejandro-toledo-ampliada-120-dias-2205226

Ministerio Público detalló que se traducirán los informes bancarios de las empresas vinculadas que fueron entregados al Perú por la cooperación suiza.

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Caso Ecoteva

Sunat

Scotiabank

28/11/2014 21:15
Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios - Noticias de scotiabank costa rica

Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-avi-dan-on-investigado-corrupcion-funcionarios-2184937

El exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, será investigado por los sospechosos movimientos bancarios de su empresa Sirlon Dash.

26/05/2014 07:14
Dan On será investigado por corrupción de funcionarios - Noticias de scotiabank costa rica

Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

http://peru21.pe/impresa/dan-on-investigado-corrupcion-funcionarios-2184879

BAJO LA LUPA. La Procuraduría Anticorrupción anuncia indagación al exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, por los sospechosos movimientos bancarios de su empresa Sirlon Dash.

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Edición impresa

26/05/2014 00:16
Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de scotiabank costa rica

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/politica/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154731

Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías constituidas en paraísos fiscales.

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de scotiabank costa rica

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/impresa/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154666

LOS TENTÁCULOS. Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías, las cuales fueron constituidas en los paraísos fiscales de Belice y Bahamas.

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de scotiabank costa rica

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/politica/josef-maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153893

Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de scotiabank costa rica

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/impresa/maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153846

También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman - Noticias de scotiabank costa rica

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman

http://peru21.pe/politica/ordenan-levantar-secreto-bancario-tres-empresas-vinculadas-josef-maiman-2151867

La fiscal Elizabeth Parco también solicitó información tributaria y bursátil de Confiado International Corp. Panamá, Ecostate Consulting y Milan Ecotech Consulting.

“Caso es más complicado de lo que imaginamos” - Noticias de scotiabank costa rica

“Caso es más complicado de lo que imaginamos”

http://peru21.pe/impresa/caso-mas-complicado-lo-que-imaginamos-2150888

Demandó al exmandatario que solicite al partido una licencia para arreglar su situación.

Fiscalía embarga información sobre caso Ecoteva en Costa Rica - Noticias de scotiabank costa rica

Fiscalía embarga información sobre caso Ecoteva en Costa Rica

http://peru21.pe/politica/fiscalia-embarga-informacion-sobre-caso-ecoteva-costa-rica-2148301

Funcionarios incautan documentos en que se detalla información sobre préstamos a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo.

Cuidan el expediente - Noticias de scotiabank costa rica

Cuidan el expediente

http://peru21.pe/impresa/cuidan-expediente-2148239

Toledo y Maiman acordaron "verbalmente" pago de hipotecas vía Ecoteva - Noticias de scotiabank costa rica

Toledo y Maiman acordaron "verbalmente" pago de hipotecas vía Ecoteva

http://peru21.pe/politica/toledo-maimen-acordaron-verbalmente-pago-hipotecas-via-ecoteva-2147551

La congresista de Perú Posible Carmen Omonte admite que no hay documentos que sustenten millonaria operación inmobiliaria.

Caso Alejandro Toledo: Ocultaron US$5.5 millones para evitar embargo - Noticias de scotiabank costa rica

Caso Alejandro Toledo: Ocultaron US$5.5 millones para evitar embargo

http://peru21.pe/politica/caso-alejandro-toledo-ocultaron-us55-millones-evitar-embargo-2147232

Ese monto es la diferencia que quedó en la cuenta de la empresa Ecoteva en Costa Rica, cuyo destino es desconocido.

Retiraron US$5.5 millones para evitar que fueran ‘congelados’ - Noticias de scotiabank costa rica

Retiraron US$5.5 millones para evitar que fueran ‘congelados’

http://peru21.pe/impresa/retiraron-us55-millones-evitar-que-fueran-congelados-2147177

Uno de los principales implicados es ‘Avi’ Dan On, cercano a Alejandro Toledo y a Josef Maiman.

Alejandro Toledo solo dio explicaciones a los dirigentes de Perú Posible - Noticias de scotiabank costa rica

Alejandro Toledo solo dio explicaciones a los dirigentes de Perú Posible

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-solo-dio-explicaciones-dirigentes-su-partido-2147094

A través de una videoconferencia, acordaron gestionar que la Fiscalía envíe toda la documentación del Caso Ecoteva al Congreso.