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sergio espinosa

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución? - Noticias de sergio espinosa

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

http://peru21.pe/politica/propuesta-sobre-uif-se-ajusta-constitucion-2257883

Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.

23/09/2016 23:16
UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder” - Noticias de sergio espinosa

UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”

http://peru21.pe/politica/uif-acceso-secreto-bancario-pondria-jaque-quienes-tienen-algo-que-esconder-2257818

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, descartó que dicha competencia puede tener un uso político.

22/09/2016 11:23
Aldo Mariátegui: Entre Ronald Gamarra y el CNM - Noticias de sergio espinosa

Aldo Mariátegui: Entre Ronald Gamarra y el CNM

http://peru21.pe/opinion/aldo-mariategui-entre-ronald-gamarra-y-cnm-2249617

“En una ‘nadinelibreta’ (página 65) figuran varias gestiones ilegales para liberar a Ollanta del caso Madre Mía (unas ejecuciones extrajudiciales tan serias como La Cantuta o Barrios Altos)”.

17/06/2016 19:50
Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc - Noticias de sergio espinosa

Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc

http://peru21.pe/economia/asbanc-mas-us-12000-millones-activos-se-han-lavado-peru-casi-decada-2248069

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34%, y delitos contra la administración pública con 7%.

01/06/2016 11:13
Panama Papers: UIF detecta siete personas con reportes de operaciones sospechosas en el Perú - Noticias de sergio espinosa

Panama Papers: UIF detecta siete personas con reportes de operaciones sospechosas en el Perú

http://peru21.pe/politica/panama-papers-uif-detecta-siete-personas-reportes-operaciones-sospechosas-peru-2246308

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, informó que documentación fue alcanzada a la Fiscalía y la Sunat.

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Panama Papers

UIF

11/05/2016 21:20
'Panama Papers': Legislador Gustavo Rondón señala que la investigación será finalizada por el nuevo Congreso - Noticias de sergio espinosa

'Panama Papers': Legislador Gustavo Rondón señala que la investigación será finalizada por el nuevo Congreso

http://peru21.pe/politica/panama-papers-legislador-rondon-senala-que-investigacion-parlamentarua-finalizada-nuevo-congreso-2244732

La Sunat todavía no proporciona al Legislativo información respecto a 57 contribuyentes que recibieron sumas de dinero procedentes de paraísos fiscales

Nadine Heredia: Fiscalía apeló hábeas corpus que favoreció a primera dama - Noticias de sergio espinosa

Nadine Heredia: Fiscalía apeló hábeas corpus que favoreció a primera dama

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-fiscalia-apelara-hoy-fallo-que-favorecio-primera-dama-2220684

El recurso fue presentado por el procurador del Ministerio Público, Aurelio Bazán Lora y deberá ser resuelto por una sala penal superior para reos libres.

11/06/2015 22:15
Gloria Trevi: La artista ahora sí apoya su película biográfica - Noticias de sergio espinosa

Gloria Trevi: La artista ahora sí apoya su película biográfica

http://peru21.pe/espectaculos/gloria-trevi-artista-ahora-apoya-su-pelicula-biografica-2214489

Luego de tildar de aberrante la película Gloria, la cantante mexicana asistirá al estreno de su cinta en Estados Unidos.

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México

17/03/2015 12:32
Fallo judicial salva a García y bloquea a la megacomisión - Noticias de sergio espinosa

Fallo judicial salva a García y bloquea a la megacomisión

http://peru21.pe/impresa/fallo-judicial-salva-garcia-y-bloquea-megacomision-2164828

NULIDAD. Resolución judicial deja sin efecto todo lo actuado desde el 8 de marzo de 2013. Un punto a tomar en cuenta es que uno de los magistrados es hermano de un reconocido militante aprista

Paul Allemant: ‘Eliane Karp me llamó extorsionador, está loca’ - Noticias de sergio espinosa

Paul Allemant: ‘Eliane Karp me llamó extorsionador, está loca’

http://peru21.pe/politica/paul-allemant-eliane-karp-me-llamo-extorsionador-esta-loca-2155574

El fiscal de la Nación, José Peláez, afirma que la investigación al expresidente Alejandro Toledo por enriquecimiento ilícito está al 80%.

Allemant: ‘Eliane Karp me llamó extorsionador, está loca’ - Noticias de sergio espinosa

Allemant: ‘Eliane Karp me llamó extorsionador, está loca’

http://peru21.pe/impresa/allemant-eliane-karp-me-llamo-extorsionador-esta-loca-2155520

El fiscal de la Nación afirma que la investigación a Toledo por enriquecimiento ilícito está al 80%.

Toledo no hablará más de su caso por recomendación legal - Noticias de sergio espinosa

Toledo no hablará más de su caso por recomendación legal

http://peru21.pe/impresa/toledo-no-hablara-mas-su-caso-recomendacion-legal-2147454

La Comisión de Fiscalización del Congreso volverá a citar al expresidente para octubre próximo.

La política en breves

http://peru21.pe/impresa/politica-breves-2135400

12/06/2013 01:18

Plaza de Armas

http://peru21.pe/impresa/plaza-armas-2042956

20/09/2012 00:48
Las operaciones sospechosas de lavado de activos suman US$5,814 millones - Noticias de sergio espinosa

Las operaciones sospechosas de lavado de activos suman US$5,814 millones

http://peru21.pe/2012/04/30/actualidad/operaciones-sospechosas-lavado-activos-suman-us5814-millones-2022216

Movimientos están relacionados con narcoterrorismo, drogas y armas. Monto corresponde al periodo entre 2003 y 2011, según la UIF.